Обсуждение: поддельные банковские гарантии

[presentperfect]

Совком и Скиб

Не понял. :( Что это значит?

[odubo]

отличные банки, работают через эл.портал! к мошенникам отношения эти банки не имеют, только если мошенники под видом Совкомбанка вам подделку не продадут! а вот если всё через ЭЦП и портал, то всё ок!
если интересно напишите тут http://www.gov-zakupki.ru/uslugi/bankovskaya-garantiya

[Pluslab]

Совком и Скиб

Не понял. :( Что это значит?

имел в виду,что через финтендер выдает бг совкомбанк и банк скиб (дочка совкомбанка). на их сайте фигурируют другие банки, но, по-моему, для какого-то антуража, не более того. Наши поставщики говорили, что финтендер - это приблуда совкома. Короче финтенедер - персональный агент совкома.

[zhdenkov]

Для банков это типичная ситуация

[amberroom]

Все больше становится мошенников при оформлении банковских гарантий...Достали уже.
Предлагаю создать черный список организаций занимающихся такими операциями. Мы за последний год столкнулись с двумя:
"Независимая финансовая группа" Москва - даже сайт свой есть,
Схема действий - два платежа - в банк , за гарантию и по договору на консультационные услуги, себе. Банк свою часть возвращает, с пометкой БГ не выдавалась, а эти деятели исчезают...
ООО "Терра" - тоже Москва, эти выдают гарантию, все печати , подписи, но БГ в реестре не появляется, и если Заказчик дотошный , то начинаются проблемы....

Кто еще сталкивался с такими чудесами, давайте поможем друг другу.

[odubo]

Все больше становится мошенников при оформлении банковских гарантий...Достали уже.
Предлагаю создать черный список организаций занимающихся такими операциями. Мы за последний год столкнулись с двумя:
"Независимая финансовая группа" Москва - даже сайт свой есть,
Схема действий - два платежа - в банк , за гарантию и по договору на консультационные услуги, себе. Банк свою часть возвращает, с пометкой БГ не выдавалась, а эти деятели исчезают...
ООО "Терра" - тоже Москва, эти выдают гарантию, все печати , подписи, но БГ в реестре не появляется, и если Заказчик дотошный , то начинаются проблемы....

Кто еще сталкивался с такими чудесами, давайте поможем друг другу.

есть уже такая тема

[amberroom]

Согласен, погорячился.
надо туда перенести

[amberroom]

Выбрал все организации про которых пишут на форуме
"ГосЗаказЭксперт" предоставила нам БГ, о которой в банке ни чего не знают. Оплачивается все но ООО Вега ИНН 7734714241 дир. Галанова И.В., менеджер Курашов Евгений Александрович Главный менеджер отдела продаж "ГосЗаказЭксперт" +7(499)638-30-57 доб(1104)

Независимая финансовая группа" Москва - даже сайт свой есть,
Схема действий - два платежа - в банк , за гарантию и по договору на консультационные услуги, себе. Банк свою часть возвращает, с пометкой БГ не выдавалась, а эти деятели исчезают...

ООО "Терра" - тоже Москва,
ООО "Антарес" ИНН 7727062549 основана 12.03.2015 - Ильин Дмитрий Андреевич, упоминается ещё в 17 компаниях
он же учредитель и директор в ООО "Лига" ИНН 7704308669 основана 17.03.2015
он же учредитель и директор в ООО "Наварра" ИНН 7704310160 основана 19.03.2015
по адресу и номеру офиса, а все адреса это массовая регистрация, находятся ещё 2 фирмы но там учредитель в обеих и директор другой ООО "Таун Род" ИНН 7709452296 и ООО "Партнёр" ИНН 7704310185,
ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ"
Производство общестроительных работ
Учредитель и Генеральный Директор: Голованов Николай Юрьевич • 500702998129
105215, г Москва, ул Парковая 9-Я, 57 / 1
ИНН: 7719403058 ОГРН: 1157746094021 – 10.02.2015
• 2
ООО "СТРОЙАКТИВ"
Учредитель и Генеральный Директор: Голованов Николай Юрьевич • 500702998129
115088, г Москва, ул Шарикоподшипниковская, 12
ИНН: 7723375614 ОГРН: 1157746083395 – 05.02.2015
• 3
ООО "БИЗНЕС-КАПИТАЛ"
Прочая оптовая торговля
Учредитель и Генеральный Директор: Голованов Николай Юрьевич • 500702998129
109559, г Москва, ул Краснодарская, 74 / 2
ИНН: 7723375526 ОГРН: 1157746083439 – 05.02.2015
• 4
ООО "БЕСТСТРОЙ"
Разборка и снос зданий; производство земляных работ
Учредитель и Генеральный Директор: Голованов Николай Юрьевич • 500702998129
117525, г Москва, ул Чертановская, 15
ИНН: 7726266123 ОГРН: 1157746069161 – 02.02.2015
• 5
ООО "ЭКСПРЕССТОРГ"
Прочая оптовая торговля
Учредитель и Генеральный Директор: Голованов Николай Юрьевич • 500702998129
127486, г Москва, ш Коровинское, 11 / 1
ИНН: 7743049023 ОГРН: 1157746075783 – 04.02.2015
• 6
ООО "ФИНАНСГАРАНТ"
Предоставление прочих услуг
Учредитель и Генеральный Директор: Голованов Николай Юрьевич • 500702998129
125008, г Москва, ул Академическая Б, 31 / 1
ИНН: 7743047347 ОГРН: 1157746071735 – 03.02.2015
• 7
ООО "ФИНПРОЕКТ"
Прочее денежное посредничество
Учредитель и Генеральный Директор: Голованов Николай Юрьевич • 500702998129
121433, г Москва, ул Филевская Б, 41 / 2
ИНН: 7731111615 ОГРН: 1157746067566 – 02.02.2015
• 8
ООО "ТЕХ-МАРКЕТ"
Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием
Учредитель и Генеральный Директор: Голованов Николай Юрьевич • 500702998129
119192, г Москва, пр-кт Мичуринский, 44 / 2, оф 9
ИНН: 7729446300 ОГРН: 1157746093889 – 10.02.2015
• 9
ООО "КОМЭКСПО"
Предоставление прочих услуг
Учредитель и Генеральный Директор: Голованов Николай Юрьевич • 500702998129
119034, г Москва, ул Тимура Фрунзе, 30
ИНН: 7704305033 ОГРН: 1157746092140 – 10.02.2015
ГК РосГарант.

[Rassteraev]

Интересная ситуация у меня сложилась. Заключил контракт с некой компанией. Под обеспечение контракта мне компания выставляет банковскую гарантию от КБ "Камский горизонт"(Набережные Челны). Я звоню по телефону, указанному на сайте банка, как телефон отдела банковских гарантий. Называю номер гарантии. "Подождите, мы перезвоним". Через 15 минут перезванивают. Да, действительно, за таким-то номером гарантия выписана на такую-то сумму. Бенефициар, принцципал, сумма число, номер..... все в порядке, совпадает, существует. Месяц готовлю поставку. Перезванивают в банк мои поставщики. Все подтверждается. Периодически звонят из банка. Спрашивают, как дела, как платят. В общем, делаю поставку. По докам все в порядке. Деньги в срок не приходят. Звоню покупателю- вне доступа. Время расчета по БГ. Звоню в банк- нет у нас такой БГ. Начинаю ковырять тему серьезно. Выясняется, заявка от фирмы была, но ей отказали. Но тут же были оформлены левые БГ на меня и еще несколько компаний, высланы "оригиналы", заключены контракты под пакет доков от этой компании и т.д. Написал письмо на имя управляющего. Жду ответа. Готовлю заявку в пр. органы. Что еще посоветуете?

[Leksele]

Что еще посоветуете?

Причем здесь госконтракт?
У вас БГ являлась обеспечением оплаты по контракту, а в госзакупках наоборот, БГ является гарантией поставки товара....