Сомнения: сомнительный заказчик

[AnnaFomina]

актуально! насчитали, как минимум 6 таких фирм. круг попавшихся на их уловки растет, аукционы активны. грустно, что никому нет дела до того что происходит.

[AnnaFomina]

И обратите внимание на требование к обеспечению договора , обычно это 20-25%, аванс процентов 70 примерно, адреса поставки не бьются, то дома такого нет, то административное здание, телефоны по обыкновению не отвечают. И пробивайте фирмы всеми известными вам способами. Также обращайте внимание на дату создания, запрашивайте с них документы - выписка, баланс и тп. В этом случае выписку может и получите, но в каком то левом формате, на лицо подделка, баланс - не дождетесь!

[AnnaFomina]

по нашим данным схема работает с 2013 года, меняются названия фирм, фио руководителей
кто столкнулся - пишите.

[AnnaFomina]

есть мнение что площадка имеет свой процент с таких схем
мы нашли еще 2 фирмы на той же самой площадке, у которых актуальны абсолютно такие же аукционы.
как долго это будет продолжаться?!

[dolli]

Это не новая схема. Ее используют уже достаточно давно. В действиях таких "заказчиков" имеются признаки мошенничества. Необходимо заявление потерпевшей стороны в УЭБиПК МВД. Это строго обязательно условие!

Схемы такие вырезать на корню невозможно. Вспомните сказку "Буратино". :)

Пишите заявление о совершенном преступлении БЭП. Если доблестная полиция тянет резину - жаловаться в прокуратуру либо руководителю отдела/начальнику полиции.
Других правовых рычагов нет.

[dolli]

Честно, иллюзий сильно не питайте. Возможно, найдут. Поймают. Следствие, суд, апелляция. Гражданский иск. Прикиньте сроки. Не факт, что у ответчика будет вся сумма. Не факт, что фирма реальная (99%, что специально созданная под это однодневка с номинальными владельцами).
А площадка действительно не обязана пробивать всех своих клиентов. Осмотрительность и благоразумие - прежде всего в российском бизнесе.
Коллективный иск поможет квалифицировать состав, увеличив общий нанесенный ущерб (если субъект преступления - одно и то же лицо). Но 159.4 УК РФ - преступление средней степени тяжести...
Резюме:
1. Хорошо, если вообще найдут и удастся отбить своё.
2. Это случится не скоро.

Все, чем мы можем помочь другим Участникам, то это только делиться информацией о подозрительных Заказчиках, а дальше уж пусть сами пробивают и решают подписываться на эту авантюру или нет.

[Plastilin-art]

Добрый день.
Тоже отправлял обеспечительный по этой закупке.
Готов присоединиться к коллективной жалобе.

[ДиМкА]

...есть арбитражи, по ним 2 иска удовлетворены полностью, неоплачивали поставленный товар, есть несколько на рассмотрении...

 Решение Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-10496/2015 от 03.08.2015

...
Согласно пункту 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 №61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица», согласно которому юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.), за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица (пункт 2 статьи 51 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц следует, что местом нахождения ответчика является: г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 19, 305.
Суд дважды направлял определение по юридическому адресу ответчика, однако, почтовая корреспонденция, направленная, возвращена отделением почтовой связи с отметкой о причине невручения «истек срок хранения». При этом органом почтовой связи соблюдены правила доставки почтовых отправлений с отметкой «судебные» (имеются отметки о первичном и вторичном извещении).
Сведения об изменении адреса ответчика в материалах дела отсутствуют...

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e68788 ... lenija.pdf

[dolli]

Коллективное заявление от пострадавших принято! Счета горе-компании арестованы. Но радоваться нечему, так как на тот момент на счету оставались висеть лишь 4 тысячи. Короче, денежки того... тю-тю...

[rimidalv]

Коллеги, добрый день!
Также перечисляли обеспечение к этой заявке. Давайте объединяться и подавать вместе заявления в прокуратуру и в суд