Сомнения: сомнительный заказчик

Подозрительные закупки, общественное обсуждение сомнительных заказов и борьба с ними

Re: Осторожно!!! Мошенники!!!

Сообщение AnnaFomina » 29 июл 2015, 14:44

актуально! насчитали, как минимум 6 таких фирм. круг попавшихся на их уловки растет, аукционы активны. грустно, что никому нет дела до того что происходит.

AnnaFomina
Иногда заглядывает
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 14:38
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Осторожно!!! Мошенники!!!

Сообщение AnnaFomina » 29 июл 2015, 15:03

И обратите внимание на требование к обеспечению договора , обычно это 20-25%, аванс процентов 70 примерно, адреса поставки не бьются, то дома такого нет, то административное здание, телефоны по обыкновению не отвечают. И пробивайте фирмы всеми известными вам способами. Также обращайте внимание на дату создания, запрашивайте с них документы - выписка, баланс и тп. В этом случае выписку может и получите, но в каком то левом формате, на лицо подделка, баланс - не дождетесь!

AnnaFomina
Иногда заглядывает
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 14:38
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Осторожно!!! Мошенники!!!

Сообщение AnnaFomina » 29 июл 2015, 15:07

по нашим данным схема работает с 2013 года, меняются названия фирм, фио руководителей
кто столкнулся - пишите.

AnnaFomina
Иногда заглядывает
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 14:38
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Осторожно!!! Мошенники!!!

Сообщение AnnaFomina » 29 июл 2015, 15:27

есть мнение что площадка имеет свой процент с таких схем
мы нашли еще 2 фирмы на той же самой площадке, у которых актуальны абсолютно такие же аукционы.
как долго это будет продолжаться?!

AnnaFomina
Иногда заглядывает
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 14:38
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Осторожно!!! Мошенники!!!

Сообщение dolli » 29 июл 2015, 16:14

Это не новая схема. Ее используют уже достаточно давно. В действиях таких "заказчиков" имеются признаки мошенничества. Необходимо заявление потерпевшей стороны в УЭБиПК МВД. Это строго обязательно условие!

Схемы такие вырезать на корню невозможно. Вспомните сказку "Буратино". :)

Пишите заявление о совершенном преступлении БЭП. Если доблестная полиция тянет резину - жаловаться в прокуратуру либо руководителю отдела/начальнику полиции.
Других правовых рычагов нет.
Аватар пользователя
dolli
Посетитель
 
Сообщений: 23
Изображения: 0
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 16:19
Откуда: Россия
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Роль: Прохожий

Re: Осторожно!!! Мошенники!!!

Сообщение dolli » 29 июл 2015, 17:05

Честно, иллюзий сильно не питайте. Возможно, найдут. Поймают. Следствие, суд, апелляция. Гражданский иск. Прикиньте сроки. Не факт, что у ответчика будет вся сумма. Не факт, что фирма реальная (99%, что специально созданная под это однодневка с номинальными владельцами).
А площадка действительно не обязана пробивать всех своих клиентов. Осмотрительность и благоразумие - прежде всего в российском бизнесе.
Коллективный иск поможет квалифицировать состав, увеличив общий нанесенный ущерб (если субъект преступления - одно и то же лицо). Но 159.4 УК РФ - преступление средней степени тяжести...
Резюме:
1. Хорошо, если вообще найдут и удастся отбить своё.
2. Это случится не скоро.

Все, чем мы можем помочь другим Участникам, то это только делиться информацией о подозрительных Заказчиках, а дальше уж пусть сами пробивают и решают подписываться на эту авантюру или нет.
Аватар пользователя
dolli
Посетитель
 
Сообщений: 23
Изображения: 0
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 16:19
Откуда: Россия
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Роль: Прохожий

Re: Пропавший заказчик

Сообщение Plastilin-art » 10 авг 2015, 20:07

Добрый день.
Тоже отправлял обеспечительный по этой закупке.
Готов присоединиться к коллективной жалобе.

Plastilin-art
Новичок
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 19:53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Пропавший заказчик

Сообщение ДиМкА » 11 авг 2015, 00:38

odubo писал(а):...есть арбитражи, по ним 2 иска удовлетворены полностью, неоплачивали поставленный товар, есть несколько на рассмотрении...


 Решение Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-10496/2015 от 03.08.2015
...
Согласно пункту 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 №61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица», согласно которому юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.), за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица (пункт 2 статьи 51 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц следует, что местом нахождения ответчика является: г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 19, 305.
Суд дважды направлял определение по юридическому адресу ответчика, однако, почтовая корреспонденция, направленная, возвращена отделением почтовой связи с отметкой о причине невручения «истек срок хранения». При этом органом почтовой связи соблюдены правила доставки почтовых отправлений с отметкой «судебные» (имеются отметки о первичном и вторичном извещении).
Сведения об изменении адреса ответчика в материалах дела отсутствуют...


http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e68788 ... lenija.pdf
Аватар пользователя
ДиМкА
Профессор
 
Сообщений: 7933
Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 00:31
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 1558 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 589

Re: Осторожно!!! Мошенники!!!

Сообщение dolli » 13 авг 2015, 18:08

Коллективное заявление от пострадавших принято! Счета горе-компании арестованы. Но радоваться нечему, так как на тот момент на счету оставались висеть лишь 4 тысячи. Короче, денежки того... тю-тю...
Аватар пользователя
dolli
Посетитель
 
Сообщений: 23
Изображения: 0
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 16:19
Откуда: Россия
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Роль: Прохожий

Re: Пропавший заказчик

Сообщение rimidalv » 17 авг 2015, 08:44

Коллеги, добрый день!
Также перечисляли обеспечение к этой заявке. Давайте объединяться и подавать вместе заявления в прокуратуру и в суд

rimidalv
Новичок
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 08:42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Пред.След.

Вернуться в Сомнительные закупки

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: ASGOR

Работает на phpВВ © phpВВ Group