Обсуждение: мошеннические схемы и понуждения

Подозрительные закупки, общественное обсуждение сомнительных заказов и борьба с ними

Re: ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ!!!

Сообщение NafNaf » 01 дек 2016, 18:43

Leksele писал(а):
NafNaf писал(а):Сдается мне, что это развод.
Если ошибаюсь, заранее прошу прощения у ООО "Триада" :smu:sche_nie:

статья 152 ГК уже светит...


Оёй

NafNaf
Завсегдатай
 
Сообщений: 122
Зарегистрирован: 15 янв 2015, 10:50
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ!!!

Сообщение Leksele » 01 дек 2016, 19:00

NafNaf писал(а):Оёй

Вот именно вот именно..
Тока пару судов выиграл по этой статье...
Можно и в Крым смотаться за ваши деньги... :-)
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 9588
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 299 раз.
Поблагодарили: 1071 раз.
Роль: Поставщик

Re: МОШЕННИЧЕСТВО и КАК БОРОТЬСЯ

Сообщение Ayrin1 » 12 дек 2016, 00:44

odubo писал(а):
ЕкаСива писал(а):Вот у нас он есть. Целая служба. ДАЛЬШЕ ЧТО?!
Ну выяснит человек, что на ген. директора участника торгов 15 контор. И????....

если для вас это ничего, значит будет вот так
ЕкаСива писал(а):У меня была ситуация, когда 250 тыс. руб. отдали мошеннику.

у меня много клиентов(поставщиков), я ни у одного не видел чтобы учредитель имел ещё 14 контор!(тем более 50)
откровенно говоря, если учредитель оформил 15 контор за короткий период(несколько месяцев или менее), возникает вопрос, это что же в его жизни должно было такого произойти, чтобы он вдруг почувствовал в себе предпринимательскую не жилку, а неиссякаемый неимоверный поток предпримательких качеств, его наверно ПИПЕЦ как переть начало на эту тему, и при этом все конторы разного профиля деятельности! он и строит, и стирает, и готовит, и торгует, и фин.услуги оказывает! блин я просто обзавидовался! наверно ему папа дал денег на раскрутку компаний, ибо как можно отрыть 15 контор сразу и ими управлять? вы представляете сколько нужно персонала чтобы вести 15 контор? которые занимаются разной деятельностью, нет? тогда смотрите выше как будет, опыт вас не научит перешагивать грабли!


Тут дело немножко еще вот в чем: по закону фирма на УСН не имеет право дробить бизнес, а они по фиктивному признаку дробят бизнес! Потому что на госзакупках есть закупки и по 16 млн и по 10 млн и лимит очень быстро можно исчерпать!

Ayrin1
Иногда заглядывает
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 13:29
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: -2

Re: МОШЕННИЧЕСТВО и КАК БОРОТЬСЯ

Сообщение odubo » 12 дек 2016, 11:30

Ayrin1 писал(а):Тут дело немножко еще вот в чем: по закону фирма на УСН не имеет право дробить бизнес, а они по фиктивному признаку дробят бизнес! Потому что на госзакупках есть закупки и по 16 млн и по 10 млн и лимит очень быстро можно исчерпать!

это откуда? по какому такому закону? :du_ma_et:
какой лимит в 16-10 млн? вы про что?
ничего не понятно! :ne_vi_del:
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть,
чего и вовсе быть не может, хотя... и это может быть
Аватар пользователя
odubo
Профессор
 
Сообщений: 2392
Зарегистрирован: 07 июн 2013, 17:17
Откуда: Москва
Благодарил (а): 82 раз.
Поблагодарили: 299 раз.
Роль: Специализированная организация
Пункты репутации: 160

Re: МОШЕННИЧЕСТВО и КАК БОРОТЬСЯ

Сообщение Ayrin1 » 12 дек 2016, 15:44

odubo писал(а):
Ayrin1 писал(а):Тут дело немножко еще вот в чем: по закону фирма на УСН не имеет право дробить бизнес, а они по фиктивному признаку дробят бизнес! Потому что на госзакупках есть закупки и по 16 млн и по 10 млн и лимит очень быстро можно исчерпать!

это откуда? по какому такому закону? :du_ma_et:
какой лимит в 16-10 млн? вы про что?
ничего не понятно! :ne_vi_del:

Изучайте законы! Предел 57 млн

Ayrin1
Иногда заглядывает
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 13:29
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: -2

Re: МОШЕННИЧЕСТВО и КАК БОРОТЬСЯ

Сообщение odubo » 12 дек 2016, 15:50

Ayrin1 писал(а):
odubo писал(а):
Ayrin1 писал(а):Тут дело немножко еще вот в чем: по закону фирма на УСН не имеет право дробить бизнес, а они по фиктивному признаку дробят бизнес! Потому что на госзакупках есть закупки и по 16 млн и по 10 млн и лимит очень быстро можно исчерпать!

это откуда? по какому такому закону? :du_ma_et:
какой лимит в 16-10 млн? вы про что?
ничего не понятно! :ne_vi_del:

Изучайте законы! Предел 57 млн

если вы максимальную сумму по выручке допустимую для применения УСН, то она уже давно больше! учите законы :-)
и это не закон ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ДРОБИТЬ БИЗНЕС! :men:
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть,
чего и вовсе быть не может, хотя... и это может быть
Аватар пользователя
odubo
Профессор
 
Сообщений: 2392
Зарегистрирован: 07 июн 2013, 17:17
Откуда: Москва
Благодарил (а): 82 раз.
Поблагодарили: 299 раз.
Роль: Специализированная организация
Пункты репутации: 160

Re: МОШЕННИЧЕСТВО и КАК БОРОТЬСЯ

Сообщение odubo » 12 дек 2016, 15:52

кто вам запретит открывать фирму для каждого контракта новую? да хоть каждую неделю новую создавайте!
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть,
чего и вовсе быть не может, хотя... и это может быть
Аватар пользователя
odubo
Профессор
 
Сообщений: 2392
Зарегистрирован: 07 июн 2013, 17:17
Откуда: Москва
Благодарил (а): 82 раз.
Поблагодарили: 299 раз.
Роль: Специализированная организация
Пункты репутации: 160

Мошеннические схемы в закупках

Сообщение Croatia » 03 фев 2017, 00:23

Добрый день!

Являемся подрядной организацией. Сегодня звонит некая дама и повествует о том, что есть некий объект и они подыскивают подрядчика. Объект будет выставляться на закупки по 223ФЗ. У них есть смета и тех. задание и, если нам интересно принять участие в выборе поставщика, то может скинуть на почту, чтобы мы дали свою цену и сроки выполнения. На вопрос - что за объект, ответила что некое общежитие. Сама она является представителем какой-то юридической или какой-то ещё организации(к сожалению, не запомнил, т.к. был сильно удивлён звонку...). С её слов сумма сметы 5млн, но т.к. смета составлена в 2015 году(!?), то на сегодняшний день заказчик готов увеличить бюджет до 7,5млн!!!
Мне, естественно, стало любопытно и я попросил смету и тех. задание. Причём, наш электронный адрес она назвала сама!
В письме, кроме имени и фамилии звонившей, а также её сотового(кстати, Московский номер! - 8(964)78588*2), никаких других контактных данных не было. В смете также, ни заказчика, ни наименования объекта. Первым делом по сумме в смете пробил на zakupki.gov.ru и, как ни странно, сразу нашёл! Смета один в один!(только заполнено поле "Наименование объекта"). Завершённая закупка, выставлявшаяся аж в августе. Объект в Москве! Далее сразу звоню по номеру в заявке. Чел ответил, что объект уже давно сдан и ни о каких новых закупках речи не идёт.
Стало понятно, что какой-то разводняк, но не понятно в чём конкретно. Решил немного подыграть даме, отправить ей стоимость и сроки, и посмотреть какое будет продолжение. Сумму написал из головы - 5,175млн, срок тоже от балды - 3-4 недели.
Перезвонила через 15 минут. Естественно, сообщила что стоимость и сроки их устраивают более чем! Далее сообщила, что нам необходимо предоставить некий перечень документов и дождаться возврата её руководителя из командировки(через 1,5 недели). После этого можно будет встретиться и обсудить детали. На вопрос - где же всё-таки находится это самое "общежитие" и чьё оно, сказала что в нашем регионе(военное).

Надеюсь, изложил доступно. Есть ещё некоторые незначительные нюансы, но описывать их долго и сложно.

У кого какие соображения? Что за схема?
Последний раз редактировалось Олег 23 апр 2017, 17:33, всего редактировалось 7 раз(а).
Причина: Господа! Во избежание проблем у Вас и у меня - прошу не упоминать в этой теме конкретных физлиц и юрлиц, в отношении которых отсутствует решение суда (по статье "мошенничество") т.к. в Ваши действия могут быть расценены как "Клевета"

Croatia
Посетитель
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 23:25
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Прохожий
Пункты репутации: 0

Re: Мошенники

Сообщение Anna K » 03 фев 2017, 01:28

Шпиёны, не иначе :-)
Что непонятного-то? Посредством намеков на свои "большие возможности" и связи с заками будут подсовывать договор с нехилой предоплатой. Если совсем уж посчастливится на лопухов попасть - возьмут еще сверх договора денежек как бы на откат заку.
Таких - полно, не реже раза в месяц звонят)
Услуги для заказчиков, участников закупок - на условиях удаленного сотрудничества: speztendery@yandex.ru.
ЗЫ Тем, кто ищет специалиста, а условия предлагает гастарбайтерские - просьба не беспокоить)))

Anna K
Завсегдатай
 
Сообщений: 390
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 09:59
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 17

Re: Мошенники

Сообщение Croatia » 03 фев 2017, 10:25

Да, забыл упомянуть- она сама сказала, что никакой предоплаты не требуется)

ЗЫ За время работы впервые с этим сталкиваюсь :mi_ga_et:
Последний раз редактировалось Croatia 03 фев 2017, 10:29, всего редактировалось 1 раз.

Croatia
Посетитель
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 23:25
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Прохожий
Пункты репутации: 0

Пред.След.

Вернуться в Сомнительные закупки

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: ASGOR

Работает на phpВВ © 2000, 2002, 2005, 2007 phpВВ Group